Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Кантский цементный завод"

30 мая 2023 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Кантский цементный завод".
По результатам обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним, были приняты следующие решения:
1. Избрать Счетную комиссию в составе: 
1) Молтоева Зарина Эркебаевна - Председатель, представитель OcOO "Registrum" ("Региструм"); 
2) Гунина Марина Геннадьевна; 
3) Карабекова Ракат Сатыбаевна.
2. Утвердить отчет Генерального директора Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" по итогам 2022 года.
3. Утвердить отчет Совета директоров Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод".
4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" по итогам 2022 года.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "ПрайсуотерхаусКуперс Бишкек" в качестве аудиторской организации Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод".
Определить размер оплаты услуг аудитора.
6. Утвердить годовой баланс, счет прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" по итогам 2022 года.
7. По седьмому вопросу повестки дня (о порядке распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов) решение не принято.
8. Утвердить годовой бюджет Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" на 2023 год.
9. Утвердить количественный состав Совета директоров равный трем членам.
10. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" в следующем составе: 
Трусевич Денис Юрьевич, Леоненко Андрей Викторович, Керн Андреас.
Примечание: прекращены полномочия членов Совета директоров Исматова Исмаила Шарифовича, Ахмедова Айбека Шухратовича, Юлдашева Кахрамона Искандаровича.
11. Установить, что члены Совета директоров Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров. 
12. Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" в следующем составе: 
Михайлюков Андрей Александрович - председатель; Малдыбекова Шолпан Бахытовна; Садыкова Гульнур Ермековна.
Примечание: прекращены полномочия члена Ревизионной комиссии Нигманова Абдурауфа Абдулазизовича.
13. Установить, что члены Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Кантский цементный завод" осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии.